세무조사1 6월 현금 입출금, 세무조사로 이어지는 이유와 대응 전략 고액 현금 입출금은 자금세탁, 탈세, 증여 등의 의심 거래로 간주될 수 있습니다금융기관과 국세청은 일정 금액 이상의 현금 흐름을 면밀히 추적하고 있으며그 결과 세무조사로 연결될 가능성도 매우 높아지고 있습니다현금 입출금이 세무조사로 이어지는 주요 원인과 대응 방법은?고액 현금 거래는 금융정보분석원(FIU)에 자동 보고되며국세청은 이를 바탕으로 자금의 출처와 사용처를 확인합니다거래가 반복되거나 명확한 소명이 되지 않으면개인 또는 사업자 모두에게 세무조사 가능성이 발생합니다어떤 거래가 조사 대상으로 분류될까?금액 기준 또는 거래 패턴에 따라 FIU 보고 의무가 발생합니다그 후 국세청이 자체 기준으로 세무조사를 진행할 수 있습니다거래 유형 FIU 보고 기준 조사 전환 가능성1천만 원 이상 현금 입금·출금STR.. 2025. 6. 12. 이전 1 다음
